Pump and Dump на финансовых рынках | Школа по созданию торговых роботов

Pump and Dump на финансовых рынках

Pump-and-Dump
В каждой сфере, где наблюдается движение больших денежных масс, всегда найдутся хитрые манипуляторы и наивные жертвы, счастливчики и неудачники. Находчивые проходимцы пребывают в непрерывном поиске новых способов оболванивая доверчивых людей, завлекая последних сказочными обещаниями о мгновенном обогащении. По такому принципу строятся схемы «Pump and Dump». Хотя на базовых финансовых рынках администраторы принимают меры по борьбе с этим явлением, но на криптобиржах правила в данном направлении практически не действуют, и шулеры имеют массу вариантов для воплощения своих нечестных схем. Статья посвящена проблеме раздувания «мыльных пузырей» как на традиционных фондовых рынках, так и на новоиспечённых криптовалютных.

Определение процесса

Сначала рассматриваемое явление касалось только фондовых бирж. Поэтому и мы начнем рассмотрение именно с фондового рынка.

Pump & Dump – одна из давно известных схем мошенничества на бирже. Инсайдеры распускали слухи, в результате которых цена на дешевые акции резко возрастала, на этом удавалось заработать шальные деньги. Примечательно, что компания – владелец акций может даже не знать о замыслах «черных» промоутеров. Опытные инвесторы знают, что лучше не приобретать акции, которые активно продвигаются рекламными средствами. Ведь нередко бывает так, что сразу после завершения рекламного бума и закрытия позиций крупными игроками цены стремительно падают вниз. С другой стороны, теоретически на таких скачках можно и подзаработать, ведь схема Pump and Dump строится на довольно простых принципах.
Pump-and-Dump

Фаза №1. Захват и планирование
Инициаторы (инсайдеры) начинают скупать акции. Большинство ценных бумаг оказывается в карманах инсайдеров, планирующих заработать на будущем скачке цен, вызванном различными методами раскрутки. Остальные же, обычные участники рынка (или аутсайдеры), не знают конкретных планов махинаторов и сроков их реализации.

Фаза №2. Массовая дезинформация
Сейчас настало время для массовой рассылки всеми возможными способами – email, чаты, ТВ и пр. А поскольку выбранная акции ранее не очень активно торговалась, то начавшийся приток покупателей поднимет цену вверх весьма стремительно. И все новые полчища наивных вкладчиков устремляются к подобному мыльному пузырю.

Фаза №3. Снятие сливок. Продажа акций
Как только цены достигает запланированного уровня, инсайдеры начинают распродажу акций. Хотя раздутый интерес толпы еще продолжает поддерживаться, ведь спрос должен держаться на уровне определенное время, чтобы инсайдеры смогли продать большинство акций или даже все.

Фаза №4. Разрушение сказочных иллюзий
Когда махинаторы получают желаемую прибыль, потребность в дальнейшем пиаре пропадает, а вместе с этим и ликвидность акций начинает стремительно падать. Новички, купившие акции сейчас, замечают, что продать этот актив весьма сложно. Падение цены происходит стремительно вплоть до начального уровня.

Проще всего выявить раскручиваемую акцию в начале промоушена – она сразу выделяется на фоне конкурентов.

Стратегии для заработка на фондовом рынке

Стратегия Pump and Dump предполагает получение прибыли на дешевых акциях, которые резко вскочили в цене — обычно более 50% в течение нескольких суток. Под понятием «дешевые акции» предполагаются такие ценные бумаги, стоимость которых, как правило, не превышает 10 USD. Основа такого подхода – психология толпы. Ведь если резкий рост цен вызван исключительно эмоциями трейдеров, то в ближайшем будущем можно будет наблюдать падение цены, поскольку пустая жадность долго не продержится. У таких акций обычно плохие общие показатели: низкая прибыльность, плохая отчетность, значительные долговые обязательства.

Негативные стороны Pump and Dump:
— Довольно редкое проявление.
— Есть акции, которые никак не отнесешь к шортовым.

Как отбирать акции для стратегии:
— Цена максимум в 10$.
— Желательно, чтобы ежедневный торговый объем составлял минимум 150 000
— Стремительный рост цены, как минимум на 50% за последние несколько дней, при повышенных объемах и при отсутствии сильных откатов.

Когда входить в рынок:
— Открытие торгов акции – с гэпом выше прошлого дня с последующим падением (Gap and Crap).
— В случае возникновения ситуация, при которой цена пробивает свой дневной минимум, то есть свеча на D1 переходит из зеленой в красную. Такая картина носит название «Green to Red».
— Если цена на резком подъеме пробивает ценовую фигуру, а потом резко обваливается.
— Когда на графике наблюдается «послеобеденный слив» или «afternoon fade», фиксируемый после 12:00 по Нью-Йорку. Предварительно будет пробит уровень поддержки.
— Сразу после открытия цена начинает падать, пробивая при этом вчерашний Low-уровень или же Low-уровень предыдущих 2-3 дней.
— Открытие произошло ниже вчерашнего Low-уровня, потом цена отталкивается от данного уровня и падает.

Выход из сделки:
— На фигурах.
— На границах гэпов.
— На важных уровнях поддержки на М15, Н1, D1.

Интерпретация для криптовалют

монеты-биткоин

Многие новички, недавно занявшиеся трейдингом на криптовалютных биржах, еще не подозревают, что резкие скачки цен на определенную валюту являются таким же «пампом», вовсе не отражающим реальных показателей спроса и предложения. Кто же создает эти пампы в криптовалютах?

Этим занимаются так называемые «киты» — один человек или несколько, располагающие большими денежными суммами. Они могут проводить самые разные манипуляции с ценой. Кит выбирает криптовалюты, которая в последнее время не проявляет значительных ценовых колебаний, очевидно, что она не интересна инвесторам. Инсайдеры начинают скупать валюту, так образуется стадия аккумулирования. Как только воротилы рынка соберут достаточное количество цифровых монеток, запускается стадия накачки: всеми возможными способами продвигаются слухи о том, какая же популярная эта валюта и сколько выгоды можно извлечь путем инвестиций в нее. Цель такой шумихи – привлечь максимум «хомячков», то бишь, доверчивых участников рынка. В результате на время начинается массовая скупка, а инсайдеры ждут, когда же цена достигнет желаемого максимума, после его можно заканчивать памп и распродавать крипту, обваливая таким образом цену.

Чтобы предотвратить возможность падения цены во время стадии накачки, киты выставляют стенки — крупные сделки на покупку в стакане цен, реализуя их с помощью программных ботов или в ручном режиме. Каждый, наблюдающий за биржевым стаканом, может увидеть такие стенки и вполне может предположить наличие большого спроса на этот актив, вследствие чего и сам захочет открыть сделку. После проведения дампа стенки убираются из стакана. Если у памперов появляется соперник, пытающийся ставить свои стенки во время накачки, то памперы выкупают их, не допуская прекращения роста цены. Когда нужная стоимость достигнута, продолжается имитация активности, с целью привлечения новых скупщиков. Это проводит к появлению реальных buy-ордеров, и памперы уже могут начинать распродажи. В начале обвала цены инсайдеры продолжают удерживать стенки на buy на уровне, расположенном намного ниже того, на котором продают сами – перепад уровней позволяет продавать с выгодой. К тому же подобные «страховочные уровни» делают видимость плавного снижения стоимости, не создавая эффекта панических продаж. Когда инсайдеры заканчивают распродажу, у них уже собраны деньги инвесторов, а сами инвесторы, «купившиеся» на памп, остаются владеть никому не нужными активами. За это неудачники получают прозвище «держатели мешков», в смысле, мешков с монетами. Что остается делать доверчивым инвесторам? Можно ждать следующего пампа данной криптовалюты, а можно продать по заниженной стоимости себе в убыток.

Пампы на российском фондовом рынке

московсая-биржа-лого

На российском рынке явление пампов и дампов не столь распространено. Можно даже отметить, что такие ситуации очень редкое явление. Характеризуется это тем, что низколиквидные акции полностью лишены волатильности и спроса, а поэтому в них очень мало спекулянтов и разогнать спрос на такие активы крайне сложно.

Второй причиной отсутствия пампов и дампов является доступность всей необходимой информации. Инвесторы знают «в лицо» практически все компании. Пройти в листинг новым, ультрамодным финтехам и прочим популярным на западе компаниям и стартапам практически невозможно в виду сложности и дороговизны процесса. Поэтому на фондовом рынке России отсутствуют активы можно было раскрутить вместе с шумихой для пампа.

Третьей причиной является запрет на продажу дешевых акций. Такие активы можно реализовывать только для долгосрочной перспективы, поэтому выполнять шорт сделки на них запрещено.

 
 
 
 

СКОРО СТАРТУЕТ
онлайн-2.1
 
СКИДКИ
VDS-Hosting
 
Банер-скидки-на-коннектор-тслаб
 
скидка-бинанс
 
bitmex_affiliate_300
Готовые торговые роботы
Спартак1-коробка
 
UPGRADED-FRACTAL
 
SkyLine-коробка
 
На-старт
 
Tunnel-
 
Коробка-коробка
 
купец-бок-коробка
 
наклонный-фрактал-коробка
 
Psar_Adapt-коробка
 
AutoLogin-коробка
 
Адапт-Параболик-коробка
Архив записей

© 2020 Школа по созданию торговых роботов  Войти